معرفی کلاهبردار : CryptoSaba

Introducing the scammer : CryptoSaba

این فرد که با نام مستعار ( جعلی ) صبا زهرایی یا CryptoSaba فعالیت می‌ کند ، یک اینفلوئنسر اینستاگرام است که به عملیات صرافی‌ های غیرقانونی دامن می‌ زند . او که یک اینفلوئنسر کلاهبردار با تقریبا یک میلیون دنبال کننده در اینستاگرام می باشد ، نقش مهمی در شبکه صرافی‌ های ثبت‌ نشده ارز دیجیتال ایفا می‌ کند . او با استفاده از همان تاکتیک‌ های افراد کلاهبرداری مانند آدام مرادی و رادین جهرمی ، ” آموزش‌ های رایگان ترید ” را برای جذب دنبال‌ کنندگان به ربات تلگرام خود ارائه می‌ دهد . در نهایت ، این مسیر کاربران را به صرافی غیرقانونی 4Trade هدایت می‌ کند که از همان زیرساخت وایت‌ لیبل سایر صرافی‌ های این شبکه کلاهبرداری استفاده می‌ کند . حضور او در شبکه‌ های اجتماعی و ظاهر آموزشی‌ اش ، توهمی از قانونی بودن ایجاد می‌ کند و او را به یک بازیگر کلیدی در ترویج این پلتفرم‌ های بدون مجوز تبدیل می‌ کند . CryptoSaba با سوء استفاده از نفوذ آنلاین خود ، از افراد ناآگاه بهره‌ کشی می‌ کند و در عین حال چندین قانون جهانی ، مانند مقررات دارایی‌ های مجازی امارات متحده عربی ، از جمله مجوز اجباری و رعایت قوانین مبارزه با پولشویی ( AML ) را نقض می‌ کند . این تلاش هماهنگ بین اینفلوئنسر ها و پلتفرم‌ ها ، نیاز فوری به اقدام مقامات علیه این شبکه‌ های به هم پیوسته را برجسته می‌ کند که از اعتماد عمومی برای تداوم جرایم مالی سوء استفاده می‌ کنند .

اهداف ما از این اطلاع رسانی : آگاه سازی جمعی تریدر های ایرانی ، افزایش شفافیت در بازار فارکس ، عدم تکرار این موضوع توسط اینفلوئنسر های دیگر و جلوگیری از کلاهبرداری های احتمالی در آینده می باشد .

| موفق باشید |